Offshore-uri cipriote în România: 5.121

Date statistice referitoare la firmele de tip offshore active acum în societăți din România/sursa: ONRC

Potrivit unei statistici oferite RISE Project de către Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în România există aproximativ 184.000 de societăţi comerciale deţinute, integral sau în parte, de firme înregistrate în străinătate. Circa 14.000 (7,6%) dintre acestea au acţionari care provin din jurisdicţii offshore: Cipru (5.121), Elveţia (2.348), Marea Britanie (4.580-Marea Britanie permite înființarea de firme de tip offshore pe teritoriul ei, aici fiind  legal ca identitatea adevăraților acționari să fie ascunsă în spatele unor interpuşi), Luxemburg (726), Liechtenstein (206), Insulele Virgine Britanice (360), Panama (218), Insulele Seychelles (176) etc.  Valoarea nominală a acţiunilor deţinute de offshore-uri în capitalurile sociale ale firmelor româneşti este de aproximativ 22,7 miliarde RON – 20% din valoarea nominală a acţiunilor tuturor firmelor străine prezente în România: 115 miliarde RON.

Identitatea acţionarilor firmelor offshore este, în cele mai multe cazuri, impenetrabilă. Legislaţia statelor de mai sus le garantează confidenţialitatea. Registrul comerţului din Cipru a început să ofere publicului date despre proprietarii companiilor abia după ce această ţară a aderat la Uniunea Europeană. Totuşi, informaţiile puse la dispoziţie nu sunt întotdeauna de folos: numeroşi oameni de afaceri sunt înlocuiţi, în actele oficiale ale firmelor, de interpuşi specializaţi în a prelua, formal, pe numele lor, părţi sociale a zeci sau sute de companii. Aşa se face că, în multe cazuri, drumul spre identitatea reală a proprietarilor unor firme rămâne un drum înfundat.