Masinaria Offshore

 

„Masoneria” offshore: politicieni influenti si afaceristi controversati

Consultantul offshore Kiss Laszlo Gyorgy este acuzat de spalare de bani si complicitate la delapidare, intr-un dosar penal in care au mai fost arestati sase dintre managerii Petrom Service SA. Reporterii RISE PROJECT au identificat si intervievat o seama de personaje, politicieni si afaceristi controversati, care au apelat la serviciile offshore ale lui Kiss Laszlo Gyorgy pentru a evita plata unor taxe sau pentru a ascunde faptul ca detin astfel de entitati comerciale. Jurisdicțiile offshore servesc deseori drept paravane pentru crima organizată, asigurând secretul operatiunilor financiare prin rețele de companii care ascund averi, identități și tranzacții.

Articole

Acțiune

Ajută-ne să dezvăluim corupția și crima organizată!

Susține munca noastră!

Recomandări

Proiect

BANI PUBLICI

3 materiale în proiect
BANI PUBLICI
Proiect

CELULA AL QAEDA DIN ROMANIA

O celulă formată din cinci membri ai organizației teroriste Al Qaeda a funcționat în România până la sfârșitul anului trecut, fiind foarte activă în economia subterană. Reteaua lui Al Dulaimi prelua firme romanesti cu datorii, substituia […]

2 materiale în proiect
CELULA AL QAEDA DIN ROMANIA
Proiect

CONDAMNATI IN ROMANIA, AFACERISTI IN MOLDOVA

Afaceristi romani condamnati pentru fraude se regrupeaza peste Prut. Moldova, republica cu 3,5 milioane de locuitori de după granița estică a Uniunii Europene, se confruntă de 20 de ani cu tranziția greoaie de la sistemul […]

5 materiale în proiect
CONDAMNATI IN ROMANIA, AFACERISTI IN MOLDOVA
Proiect

INTERLOPI

Sile si Nuțu Cămătaru şi o pleiadă de alte personaje sunt lideri ai lumii interlope din România și din Republica Moldova, o lume unde violența are loc pe ritm de manele.

20 materiale în proiect
INTERLOPI
Proiect

Clanul din Sectorul 4

Cum a devenit Sectorul 4 victima grupărilor de crimă organizată cu largul suport al unor oficiali din Poliția Locală și Administrația Domeniului Public Sector 4. Un serial de trei investigații RISE surprinde modul în care […]

3 materiale în proiect
Clanul din Sectorul 4