Masinaria Offshore

 

„Masoneria” offshore: politicieni influenti si afaceristi controversati

Consultantul offshore Kiss Laszlo Gyorgy este acuzat de spalare de bani si complicitate la delapidare, intr-un dosar penal in care au mai fost arestati sase dintre managerii Petrom Service SA. Reporterii RISE PROJECT au identificat si intervievat o seama de personaje, politicieni si afaceristi controversati, care au apelat la serviciile offshore ale lui Kiss Laszlo Gyorgy pentru a evita plata unor taxe sau pentru a ascunde faptul ca detin astfel de entitati comerciale. Jurisdicțiile offshore servesc deseori drept paravane pentru crima organizată, asigurând secretul operatiunilor financiare prin rețele de companii care ascund averi, identități și tranzacții.

Articole

Acțiune

Sprijină-ne munca

O mare parte din munca noastră se bazează pe voluntariat. Cu puțin mai multe resurse, am putea face mult mai multe.

Susține munca noastră!

Recomandări

Proiect

Observatorul Crimei Organizate și al Corupției. Ediția regională nr. 4: Corupția în domeniul sănătății. Partea a II-a

Zeci de mii de maghiari se află pe liste lungi de așteptare pentru îngrijiri medicale din cauza întârzierilor dintr-un sistem de sănătate corupt. Reporterii de investigație au descoperit că guvernul lui Viktor Orban a cheltuit […]

Vizualizați proiectul
Observatorul Crimei Organizate și al Corupției. Ediția regională nr. 4: Corupția în domeniul sănătății. Partea a II-a
Proiect

DOSARUL RETROCEDĂRILOR

Afacerile cu retrocedări din ultimii ani s-au transformat în cazuri spectaculoase de corupție, în care sunt anchetați și trimiși în judecătată foști și actuali demnitari, precum și procurori șefi. RISE Project prezintă interesele ascunse din […]

2 materiale în proiect
Vizualizați proiectul
DOSARUL RETROCEDĂRILOR
Proiect

INTERESE IMOBILIARE

Dezvăluim aici interesele din spatele marilor afaceri imobiliare din România.  

14 materiale în proiect
Vizualizați proiectul
INTERESE IMOBILIARE
Proiect

Toți oamenii generalului

Revoluția l-a prins ofițer activ, angajat ca economist în ministerul apărării ceaușist. A continuat apoi ca ofițer în justiția militară până în 1993, când a trecut prima oară în rezervă, devenind om de afaceri. În primii […]

4 materiale în proiect
Vizualizați proiectul
Toți oamenii generalului
Proiect

Conexiunea “Barça”- Gheara

23 martie 2011. București. Gruparea lui Nicu Gheară și un director al clubului FC Barcelona își unesc interesele într-o afacere pe malul Dâmboviței. Asociatul  lor este un afacerist spaniol condamnat penal în Peninsula Iberică pentru […]

6 materiale în proiect
Vizualizați proiectul
Conexiunea “Barça”- Gheara
Proiect

Observatorul Crimei Organizate și al Corupției. Ediția regională nr. 3: Corupția în domeniul sănătății. Partea I 

Corupția în domeniul sănătății este, din păcate, larg răspândită în mare parte din Europa de Est. În România, recentele rechizitorii evidențiază rolul personalului medical în deturnarea fondurilor de la serviciile de îngrijire a pacienților. În […]

Vizualizați proiectul
Observatorul Crimei Organizate și al Corupției. Ediția regională nr. 3: Corupția în domeniul sănătății. Partea I