Conturi înghețate în Elveția

Circuitul banilor în cea mai mare fraudă financiară din Rusia ultimilor ani/infografic RISE/OCCRP

Presa elvețiană (aici) a anunțat de curând că au fost înghețate conturile bancare ale unor cetățeni ruși care au legături cu cea mai mare fraudă financiară din Rusia ultimilor ani. Frauda, o returnare ilegală de TVA în valoare de peste două sute de milioane de dolari a fost descoperită și prezentată autorităților ruse de către avocatul rus Sergei Magnitsky însă acesta a fost imediat încarcerat și a murit după ce a fost torturat în închisoare. Mai multe despre acest caz puteți citi aici. Reporterii RISE împreună cu jurnaliști din Rusia au investigat în cadrul Organized Crime and Corruption Reporting Project afacerea Magnitsky și au dat de urma banilor care au ajuns în conturi bancare din Elveția sau au fost investiți în afaceri imobiliare în New York după ce au trecut prin multe straturi de companii sau bănci din Rusia, Republica Moldova sau Cipru. Infograficul atașat vă poate da o idee despre complexitatea unui asemenea caz și despre metodele folosite pentru a șterge urmele banilor și ale corupției.