Dosarul Georgescu: plângerea și acuzațiile

Călin Georgescu a fost ridicat din trafic în această dimineață de procurorii de la crimă organizată și dus la domiciliul din Mogoșoaia pentru percheziții. Conform DIICOT, perchezițiile sunt efectuate într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Procurorii susțin că în septembrie 2021 trei bărbați (doi cetățeni români și un italian) au constituit un grup infracțional care a acționat sub autoritatea unui lider român pe teritoriul României și al Marii Britanii: 

“Liderul le-a atribuit celorlalți doi membri rolurile clare în cadrul mecanismului infracţional pus la cale, prezentându-i drept prosperi oameni de afaceri, administratori ai unor societăți străine care ar fi dispus de sume mari de bani pe care să le împrumute persoanelor vătămate ce intenționau să își dezvolte afacerile din România, sub condiția depunerii unor garanții bănești.“ 

Prejudiciul estimat pentru persoana vătămată este de peste 1,1 milioane de euro.  

Dosarul DIICOT a început de la plângerea penală a unui om de afaceri din Buzău. Societatea comercială SC Real Concrete Land SRL, reprezentată de administratorul Răzvan Liviu Leu, a depus o plângere penală împotriva la patru bărbați – Călin Georgescu, Ion Negoescu, Ionel Rusen și Massimiliano Arena (cetățean italian). 

În plângerea penală, omul de afaceri buzoian îi acuză pe cei patru de constituirea unui grup infracțional organizat și că l-au înșelat și i-au cauzat un prejudiciu total de 1,1 milioane de euro.

Conform documentului, reiese că în cursul anului 2021, Călin Georgescu, în înțelegere cu Ion Negoescu, Ionel Rusen și Massimiliano Arena, l-ar fi indus în eroare pe Răzvan Liviu Leu pentru a obține fonduri destinate campaniei sale electorale pentru prezidențiale. Făptuitorii i-ar fi promis reprezentantului societății facilitarea unei linii de credit de până la 6.000.000 de euro prin Wealth Bank Transfer LTD Geneva, bani ce urmau să fie folosiți într-o afacere cu metale prețioase (aur) în Dubai.

Pentru acordarea împrumutului, SC Real Concrete Land SRL ar fi fost determinată să plătească un avans de 1.100.000 de euro în două tranșe: 1.000.000 euro la data de 28 decembrie 2021 și 100.000 euro la 20 ianuarie 2022, ambele către conturi din Elveția ale INCORE Bank AG. 

Deși tranzacțiile au fost confirmate și au avut loc întâlniri la Londra și Constanța, linia de credit nu s-a mai concretizat. Din plângere reiese că solicitările ulterioare ale lui Leu, de restituire a banilor, ar fi fost întâmpinate cu pretexte nefondate. În încercările ulterioare de soluționare și amânare a recuperării pagubei, Leu susține că Georgescu și Negoescu l-ar fi determinat să semneze un contract fictiv de creditare în iulie 2023 cu firma elvețiană Mercando Green Technology AG și i-ar fi transmis ordine de plată fără acoperire. De asemenea, aceștia l-ar fi determinat să achiziționeze un apartament și o firmă în Dubai și să angajeze o casă de avocați la Londra, menținându-l într-o stare de eroare continuă.

În comunicatul de presă de azi al DIICOT, procurorii susțin confirmă cele afirmate de Leu și susțin că din probatoriul administrat reiese că membrii grupului infracțional organizat au indus în eroare o persoană vătămată că ar putea obține o finanțare de cîteva milioane de euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituție bancară, sub condiția depunerii unei garanții: ”În aceste condiții, făptuitorii au determinat victima să transfere peste 1.000.000 euro. Ulterior, sub pretextul că se poate majora creditarea la suma de 15.000.000 euro, cu condiția depunerii unei garanții suplimentare, aceștia au determinat victima să transfere o nouă sumă, de 100.000 euro”.

Acesta este al treilea dosar penal în care este vizat omul politic. Călin Georgescu este în prezent judecat pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, precum și pentru propagandă legionară și promovarea cultului unor persoane vinovate de crime de război. 

Platforma de investigații Captura, cu sprijinul RISE Project, a publicat o amplă investigație în care au descoperit că firma elvețiană (care apare menționată în plângerea penală), este conectată la o rețea rusească de spionaj tehnologic. Jurnaliștii  de investigații au dezvăluit că entitatea a funcționat ca un fond de investiții pentru o filieră care aprovizionează ilegal complexul militar-industrial al Kremlinului.

Citește și investigația jurnaliștilor de la Captura – Călin Georgescu, sub umbrela financiară a spionajului rus