UN NOD LOCAL PENTRU CEREALE UCRAINENE

• O companie din Alba a devenit un punct-cheie pe harta comerțului cu cereale din Ucraina, cu achiziții multiple de la traficanții de grâne, anchetați în țara devastată de război. Pe traseul tranzacțiilor am descoperit o femeie din Budapesta care își mută copiii dintr-un loc în altul pentru că nu-și permite chiria. 

• În schimb, retrage bani la sacoșă din firma înregistrată pe numele ei. Ne spune că nu-i cunoaște pe beneficiarii reali ai banilor. 

• Compania românească a cimentat relații comerciale de amploare cu grupul fondat de prim-ministrul ceh Andrej Babiš, dar și câteva tranzacții cu apropiații fostului premier maghiar Viktor Orbán.

Importuri de peste 100 milioane de dolari

Agropec Dionis, o companie din Alba, a devenit după 2022 unul dintre cei mai activi importatori regionali de cereale din Ucraina și un nod important al fluxurilor comerciale analizate de RISE/OCCRP. Datele comerciale consultate de noi indică importuri de peste 113 milioane de dolari, inclusiv de la companii investigate de procurorii ucraineni.

În același timp însă, datele comerciale analizate de RISE arată că una dintre cele mai importante destinații ale cerealelor comercializate de Agropec a fost chiar grupul lui  Babiš.

În anul 2022, anul invaziei ruse în Ucraina, principalul beneficiar al cerealelor comercializate de Agropec a fost NT Élelmiszertermelő és Kereskedelmi Kft., subsidiara ungară a grupului Agrofert al premierului Andrej Babiš, către care compania din Alba a livrat mărfuri în valoare de 81 de milioane de lei (16,4 milioane de euro).

Agropec a avut tranzacții mai modeste și cu East Grain în valoare de 808.000 de euro (unde s-au intersectat interesele de afaceri ale lui Babiš cu cele ale cercului de afaceri apropiat lui Viktor Orbán) și cu UBM Agri Trade, (companie din grupul agroindustrial ungar UBM, susținut și prin capital al unui fond de investiții deținut de statul maghiar) în valoare de aproximativ 250.000 de euro. Același fond de investiții este asociat, potrivit Transparency International, cu rețeaua economică din jurul fostului premier maghiar, inclusiv cu interesele financiare ale ginerelui său.

În ultimii ani, ambii politicieni au criticat constant importurile agricole din Ucraina. 

Viktor Orbán a susținut că grâul ucrainean este vândut în Ungaria la prețuri care îi dezavantajează pe fermierii locali și a apărat interzicerea importurilor pentru mai multe produse agricole ucrainene. Andrej Babiš a mers și mai departe, afirmând într-un videoclip publicat în 2024 că cerealele din Ucraina sunt „contaminate” și că acestea distrug agricultura europeană.

Agropec Dionis are sediul în localitatea Cetatea de Baltă, județul Alba, la aproximativ 40 de kilometri de fabrica Protena din Sânpaul, deținută de East Grain și Poultry Investment, companie controlată de Hodler și inaugurată în 2019 în prezența lui Viktor Orbán.

Expansiunea Agropec a fost spectaculoasă. 

În 2022, cifra sa de afaceri a ajuns la aproximativ 130 de milioane de euro, de aproape trei ori mai mare decât în anul precedent, când înregistra aproximativ 53 de milioane de euro.

De la începutul războiului, Agropec a importat din Ucraina floarea-soarelui, porumb, soia, grâu și orz în valoare de peste 113 de milioane de dolari.  

În primele luni după invazie, Agropec a cumpărat semințe de floarea-soarelui în valoare de 3,3 milioane USD de la companii aflate sub investigație în Ucraina, suspectate că fac parte din rețele de firme -fantomă create pentru a muta marfă și bani fără trasabilitate fiscală.

În timpul pandemiei, compania a primit ajutoare de stat sub formă de fonduri nerambursabile și garanții de stat pentru împrumuturi subvenționate în valoare totală de 8,3 milioane de lei.

O afacere de familie

Agropec este o afacere de familie, controlată de Dionisie Vasile Nagy și fiul său, Natanael Nagy, cu activități agricole finanțate și din fonduri europene. 

După 2022, însă, compania s-a transformat rapid într-un jucător major pe piața cerealelor, extinzându-se agresiv atât pe partea de importuri, cât și pe infrastructură și logistică.

Creșterea a fost însoțită de extinderea în zona îngrășămintelor și a exporturilor de sare (de la compania statului român) către Ucraina, timp în care Agropec și-a consolidat poziția în puncte-cheie de tranzit. 

În 2023 și-a deschis un depozit la Halmeu, în județul Satu Mare, chiar lângă nodul feroviar unde trenurile din Ucraina își schimbă ecartamentul, prin care trec volume importante de marfă. A fost poarta prin care cea mai mare parte a grânelor ucrainene au intrat în rețeaua lor. 

Expansiunea firmei a explodat în 2022, când prin intermediul unei companii-soră patronii Agropec și-au modernizat fermele, au cumpărat mii de vaci, flote de camioane și o barjă pentru transportul cerealelor din Ucraina. În 2023 Agropec Dionis  s-a divizat parțial și a rămas doar cu activitatea de trading cu cereale.

Fostul demnitar UDMR

În același an în care Agropec își tripla cifra de afaceri pe fondul comerțului cu cereale ucrainene, patronul companiei cumpăra 32% din abatorul Carna Carpatica de la fostul secretar de stat din Ministerul Agriculturii, susținut de UDMR, Péter Tamaș Nagy, pentru 717.000 de euro.

Astfel, proprietarul Agropec, Nagy Natanael, intră în cercuri selecte. Devine partener cu elvețianul Samuel Widmer, fondatorul Karpaten Meat, unul dintre cei mai mari producători de vită Angus din România și de Cosmin Moldovan, antreprenor influent din Cluj și proprietar al rețelei Moldovan Carmangerie.

Péter Tamaș Nagy intrase în firmă în martie 2022, cu doar câteva luni înainte să își vândă participația.

Fostul demnitar, care a încasat bani de la șeful Agropec la finalul primului an de importuri din Ucraina, fusese arestat în 2015. DNA l-a acuzat atunci pentru că din poziția de secretar de stat la agricultură a pretins, împreună cu secretarul general din minister, 40 de mii de euro de la o companie cu profil agricol, care urma să primească, în schimbul banilor, un contract chiar cu Ministerul Agriculturii. 

Fostul secretar de stat, propus de UDMR, a fost achitat în prima instanță, iar, înainte să se finalizeze recursul, dosarul a fost prescris. 

Péter Tamaș Nagy este acum Directorul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Animalelor Mureș.

Contactat de RISE, Péter Tamaș Nagy a declarat că și-a vândut participația patronului Agropec Dionis deoarece nu mai putea participa la majorarea capitalului companiei: „Nu aveam bani să mai fac capitalizare. Ceilalți au vrut să vină cu bani de capitalizare, eu aveam alte priorități și atunci am făcut actele la registrul comerțului”.

Întrebat de ce cumpărătorul a fost Natanael Nagy, fostul secretar de stat a susținut că îl cunoștea doar din activitatea unei cooperative agricole „Pe Nanu îl cunosc personal, n-am cum să neg, am avut câteva întâlniri, la o masă etc (…). Am mai discutat, dar de relațiile lui comerciale, cu cerealele, nu cunosc și pot să pun mâna pe Biblie, să jur, nu cunosc nici niciun detaliu”. 

Péter Tamaș Nagy ne-a mai spus că, la momentul tranzacției, Natanael Nagy „avea bani, firmele îi mergeau bine”,  însă ulterior i-ar fi solicitat o eșalonare pentru o parte din suma datorată, invocând dificultăți financiare. 

În timp ce își consolida poziția pe piața românească și își construia relații de afaceri cu personaje influente din domeniul agricol, Agropec își alimenta expansiunea și prin importuri masive de cereale și semințe din Ucraina, inclusiv de la companii investigate de procurorii ucraineni.

Una dintre firmele din Ucraina de la care a cumpărat Agropec Dionis semințe de floarea soarelui în valoare de 850 de mii dolari este Etalon Auto Trans, condusă de un ucrainean pe nume Pavlo Znakharenko. Este doar una dintre cele unsprezece firme (total 3,3 milioane dolari) de la care a cumpărat Agropec Dionis, investigate de procurorii din Ucraina într-un dosar mamut de trafic de cereale și evaziune fiscală. 

De la această sursă, Agropec Dionis  a cumpărat semințe de floarea-soarelui în zece tranzacții consecutive, între aprilie și iunie 2022, la prețul de 396 dolari pe tonă. În aceeași perioadă, prețul pieței era de 668 de dolari pe tonă, adică Agropec plătea cu aproximativ 41% mai puțin decât valoarea de piață la acel moment.

„Primeam 5%”

Tranzacțiile intracomunitare arată că Agropec Dionis a cumpărat în 2022 bunuri de 350.000 de euro și de la Korporian Trend, o firmă din Ungaria înființată în februarie 2022 și intrată în lichidare forțată zece luni mai târziu, după ce a scos milioane de dolari din Ucraina.
Într-o cafenea din Budapesta, proprietara din acte, Marianna Kopor, ne-a spus, că nu este decât un paravan, adică o persoană de paie care joacă rolul de proprietar în numele beneficiarilor reali ai afacerii. 

Pentru 1.000 de euro și-a pus numele pe firmă, „așa cum fac mulți oameni săraci în aceste scheme”, mai spune femeia. Locuiește cu cele două fiice în Ungaria și se mută frecvent din loc în loc pentru că nu își permite chiria.

„Semnezi, îți dau bani și gata. Trebuie să-ți pui numele pe tot, pe facturi, pe orice”, povestește ea. În spatele firmelor ar fi un bărbat maghiar, „Attila”, pe care nu îl poate identifica.

Schema, spune ea, era simplă: „Nu se livra nimic în Ungaria, totul era doar pe hârtie. Banii intrau în cont, erau mutați prin mai multe persoane și scoteam cash. Primeam 5%.” La un moment dat, a recrutat și alte persoane în schemă.

Agropec a cumpărat marfă și de la o altă companie fantomă din Ungaria, LSL Tradinghouse KFT, înregistrată la aceeași adresă cu Korporian și dizolvată în 2023 pentru neplata taxelor. În câteva luni de funcționare, firma a intermediat cereale ucrainene de 26,9 de milioane de dolari.

Dintre acestea, LSL Tradinghouse a achiziționat grâu și porumb, în valoare de 25 milioane de dolari,  de la o firmă fantomă din Kiev, Trepfin. Compania era asociată cu rețeaua celor „300” și vizată într-un dosar penal de abuz în serviciu, după ce vameșii din Odesa au permis exporturi către firme cu risc, în ciuda avertismentelor primite.

LSL Tradinghouse KFT apare și într-un dosar DIICOT trimis în judecată în 2023  care vizează o rețea de producție și trafic de țigări active în perioada august 2021- iulie 2022, în care au fost produse ilegal aproximativ 18,8 milioane de țigarete și aproape 20 de tone de tutun, în locații clandestine din zona municipiului Iași.

Dar dumneavoastră ce sunteți până la urmă? Eu cred că am unde da socoteală, nu la dumneavoastră

Natanael Nagy

În cadrul anchetei, autoritățile au pus sub sechestru bunuri considerate a avea legătură cu activitatea rețelei, iar LSL Tradinghouse figurează în dosar ca „persoană interesată”, solicitând restituirea acestora.

Pentru un punct de vedere, l-am contactat telefonic pe administratorul Agropec Dionis, Natanael Nagy. L-am întrebat despre datele comerciale analizate de RISE, potrivit cărora Agropec figurează ca importator de cereale în valoare de aproximativ 3,3 milioane de dolari de la firme-fantomă din Ucraina.

„Ați scris și în articolul precedent asta”, ne-a răspuns el. L-am întrebat apoi cum a fost stabilită relația comercială cu NT, subsidiara Agrofert.  Nu răspund la așa ceva, sincer”, a spus Natanael Nagy. După ce am întrebat despre abatorul Carna Carpatica, administratorul Agropec Dionis a replicat: „Dar dumneavoastră ce sunteți până la urmă? Eu cred că am unde da socoteală, nu la dumneavoastră”, după care a încheiat brusc convorbirea.

Ulterior, am transmis oficial companiei întrebările detaliate privind tranzacțiile și relațiile comerciale analizate în această investigație.

În răspunsul transmis în numele Agropec Dionis, Natanael Nagy ne-a declarat că societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația națională și europeană, că a fost verificată în repetate rânduri de autoritățile competente și că „colaborează permanent cu instituțiile abilitate și răspunde exclusiv în cadrul instituțional și legal prevăzut de lege”. Din acest motiv, compania a precizat că „nu oferă comentarii, interviuri sau declarații pentru publicații și jurnaliști de investigație.

În schimb, Agrofert a răspuns întrebărilor RISE privind rolul furnizorilor din România în strategia sa de aprovizionare, după ce în 2022 a cumpărat prin subsidiara sa din Ungaria cereale de la Agropec în valoare de aproximativ 16,4 milioane de euro. În răspunsul către RISE, grupul a arătat că se bazează în primul rând pe companiile proprii și pe parteneri regionali, apelând la furnizori mai îndepărtați doar atunci când oferta regională este insuficientă.

Acest lucru a fost valabil mai ales în 2022 și 2023, când, potrivit reprezentaților grupului, seceta severă din Ungaria a redus drastic recoltele și a făcut necesare importurile, iar, în acest context, furnizorii din România, „au avut în mod firesc un rol mai important”.

Dincolo de explicațiile comerciale oferite de companii, documentele analizate de RISE arată că războiul a redesenat traseele cerealelor din regiune. Iar în această nouă hartă comercială, Agropec din Alba a devenit o verigă importantă între fluxurile de cereale din Ucraina și grupul agroindustrial construit de Andrej Babiš.

---

Romana Puiuleț (RISE Project),

Au colaborat: Oleksii Nabozhniak (Slidstvo.info), Szoke Daniel (Direkt36)

Fact-checking: RISE Project

---

CITEȘTE ȘI

Cerealele negre din Ucraina: Frauda și marii beneficiari din România