INVESTIGAȚIE

MARILE PRIVATIZĂRI

27/09/2012

Această serie de investigații analizează marile privatizări din România.

Rețeaua de la SIF-uri

O grupare investigată de procurori și-a subordonat două dintre societățile de investiții la care populația a primit acțiuni în cadrul programului de privatizare în masă. Liderii grupării au pompat zeci de milioane de lei din banii SIF în propriile afaceri. SIF Banat Crișana și SIF Muntenia, [...]

9-12-2014
Megaevaziunea fiscală a Lukoil: una la judecător, alta la perceptor

RISE Project a descoperit că rafinăria Lukoil a jonglat, în funcție de interes, cu cifrele raportate Fiscului și respectiv judecătorilor, în dosarul de evaziune fiscală și spălare de bani. 2 octombrie 2014. O echipă de procurori, ofițeri de poliție, jandarmi și inspectori vamali a efectuat 23 [...]

13-11-2014
În plin proces penal, un miliardar român face tranzacții imobiliare la New York

RISE Project a descoperit că miliardarul român Puiu Popoviciu face tranzacții cu apartamente de lux la New York chiar în timp ce averea sa din România se află sub sechestrul autorităților. RISE a identificat în orașul american trei apartamente de lux înregistrate pe numele familiei Popoviciu. [...]

15-04-2014
Operațiunea Mechel, tranzacție rusească prin firme offshore

O firmă offshore cipriotă a fost interpusă, în ultimul moment, ca parte în operațiunea vânzării combinatelor metalurgice românești de către grupul rus Mechel. În afacere figurează oameni care au lucrat pentru un alt colos industrial rus, OMZ. Grupul rus a anunțat marți, 19 februarie [...]

20-02-2013
Cine se află în spatele lui Dan Diaconescu

România TV a anunțat că o firmă înregistrată în Olanda a înștiințat ministerul Economiei că Dan Diaconescu ar dispune de suma de 46 milioane de euro necesari cumpărării combinatului Oltchim. Potrivit România TV, documentul trimis ministerului este adresat și unei firme din Moscova, DIP [...]

27-09-2012
Vizualizarea afacerilor lui Dan Diaconescu

Patronul OTV se intersecteaza in afaceri cu oamenii lui Sorin Ovidiu Vintu, cu fostii patroni de la RAFO Onesti si cu parteneri de afaceri ai unor interlopi

27-09-2012

Comenteaza acest articol

Tweets by @riseprojectro

Date cu caracter personal

Parteneri

Copyright © 2022 Rise Project

Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.