Rise Project În toamna anului trecut, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Prahova a arestat mai mulți membri ai grupării Păvăleanu-Alexe, acuzați de spălare de bani și evaziune fiscală. O parte dintre cei reținuți au ajuns colegi de cameră în arestul Poliției Câmpina. S-au bucurat că pot vorbi mai mult între ei, fără să știe că, de fapt, picaseră în capcana anchetatorilor. În permanență suspecții erau monitorizați prin mijloace de interceptare a convorbirilor, introduse legal în arest.
În plus, RISE Project și stopinfractori.ro publică stenogramele unor convorbiri telefonice purtate de Răzvan Alexe, anul trecut, cu alți complici ai săi.
Iată ce vorbeau în pușcărie consilierul guvernamental Marcel Păvăleanu și interlopul Răzvan Alexe:
RĂZVAN ALEXE: „Era ăla de la Bucureşti.., mi-era că dă o graţiere şi beneficiez şi eu.”
În ziua de 30.10.2013, în jurul orei 22:23:32, PĂVĂLEANU MARCEL şi POPA CIPRIAN poartă următorul dialog:
(…..)
POPA C. – Hai noroc!
BĂRBAT – Te-a adus din altă cameră?
POPA C. – Nu, acum m-a adus!
(…..)
POPA C. – Să trăieşti!
PĂVĂLEANU M. – Poftim!?
POPA C. – Ce să fac!? Am venit!
PĂVĂLEANU M. – Ai venit!?
POPA C. – Da! Scuză-mă pentru chestiile întâmplate…
PĂVĂLEANU M. – Din cauza ta sunt eu aici, mă, băga-mi-aş … să-mi bag!
POPA C. – Eu… răspund de ce am făcut…
PĂVĂLEANU M. – Păi da, mă, dar ai băgat lumea la puşcărie… şi pe noi, mânca-ţi-aş .. ta! El e CIPRIAN… cu care am lucrat…
POPA C. – Am lucrat… Nu ai ştiut tu… că n-aveai cum să ştii ce fac eu!
PĂVĂLEANU M. – Da, mă frate, dar uite că am dat în puşcărie… (vorbesc simultan – n.n.)
POPA C. – Şi eu… eu am venit…
(…..)
PĂVĂLEANU M. – Cum, dracu’, te-a luat? Te-a luat de la Sud?
POPA C. – Da!
PĂVĂLEANU M. – Ă?
POPA C. – Au venit la uşă!
PĂVĂLEANU M. – … (neinteligibil – n.n.)
POPA C. – Am venit… că mă odihneam… Mâine, oricum… Eu am făcut-o, eu o recunosc!
PĂVĂLEANU M. – … (neinteligibil – n.n.)
POPA C. – Nu eşti tu de vină…
(…..)
PĂVĂLEANU M. – Ţi-a dat reţinere sau te-a adus la mandat direct? Aveai mandat?
POPA C. – Păi aveam… eu eram deja…
PĂVĂLEANU M. – Aveai mandat în lipsă dat!
POPA C. – Din 24…
PĂVĂLEANU M. – Îm?
POPA C. – În 24 mi-a dat mandat!
(…..)
În ziua de 30.10.2013, în jurul orei 22:38:32, PĂVĂLEANU MARCEL, POPA CIPRIAN, BOGDAN şi un BĂRBAT poartă următorul dialog:
(…..)
PĂVĂLEANU M. – Şi te-a dus la Parchet, la audieri?
POPA C. – La audieri nu! da, bine, m-a dus la Poliţie, m-a dus la Parchet…
PĂVĂLEANU M. – Şi ai dat declaraţie?
POPA C. – Declaraţie n-am dat absolut nimic! Nu dau declaraţie decât în prezenţa avocatului. Şi la Parchet că… (neinteligibil – n.n.) „Bine, domne’, pune avocat din oficiu, eu nu declar nimic! Da, recunosc de fapta asta cu mandatul… eu sunt… în rest eu nu declar nimic!”
(…..)
BĂRBAT – … (neinteligibil – n.n.) economia ţării… (râde – n.n.)
PĂVĂLEANU M. – Da, mă, ăsta e cu mine în dosar, eşti nebun la cap!?
BĂRBAT – Da?
PĂVĂLEANU M. – Da, mă frate, ăsta e reprezentantul la o firmă cu care am lucrat eu… Mi-a zis că sunt complice cu firma!
BOGDAN – Tu îl ştiai?
PĂVĂLEANU M. – Ă?
BOGDAN – Îl ştiai pe ăsta?
PĂVĂLEANU M. – Da…
BOGDAN – Pe bune?
PĂVĂLEANU M. – E reprezentantul lu’ Kadok
BOGDAN – El e?
PĂVĂLEANU M. – Ă?
BOGDAN – El e?
PĂVĂLEANU M. – Da!
(…..)
În ziua de 30.10.2013, în jurul orei 22:53:33, PĂVĂLEANU MARCEL şi POPA CIPRIAN poartă următorul dialog:
(…..)
PĂVĂLEANU M. – Bă CIPRIANE bă, mânca-ţi-aş p..a ta… cum, dracu’, ai venit tu, mă, mânca-ţi-aş p..a ta? Cum se joacă soarta asta…
POPA C. – Lasă, mă, din ce am văzut şi eu pe la televizor… mai bine că am venit eu!
PĂVĂLEANU M. – Da, pentru mine e perfect, eşti nebun!?
POPA C. – Pentru tine, pentru…
PĂVĂLEANU M. – Eu plec acasă într-o săptămână!
POPA C. – Pentru tine, pentru alţi oameni care au făcut la îndrumarea mea…
PĂVĂLEANU M. – M-am liniştit acum!
(…..)
În ziua de 14.11.2013, la ora 00:43:15, PĂVĂLEANU MARCEL, POPA CIPRIAN şi ALEXE RĂZVAN, poartă următorul dialog:
(…)
PĂVĂLEANU MARCEL – Deja se împarte
ALEXE RĂZVAN – Mâine?
PĂVĂLEANU MARCEL – De acum încolo!
ALEXE RĂZVAN – Hai nu mai fi mă, aşa de…, trebuie să vezi şi partea cealaltă!
PĂVĂLEANU MARCEL – Nu sunt pesimist! Dacă până acum aveau….
ALEXE RĂZVAN – Azi am avut treizeci şaptezeci(?)
PĂVĂLEANU MARCEL – A mai scăzut! Şi mai ales că, de când …
ALEXE RĂZVAN – Traficul de influență, ia!(citeşte din sancţiunea din CPP)
PĂVĂLEANU MARCEL – … după noul cod…
(…)
ALEXE RĂZVAN – Ce sforăie ăsta, bă!
PĂVĂLEANU MARCEL – Băi Răzvane, lasă că şi tu sforăi… Unul mai sforăie, unul mai bese, c-aşa e la puşcărie!… Lasă-l în pace, c-aici e altceva, nu mai e ca afară!… Aici eşti patul 2 şi eu sunt 1… după regulile de aici, dacă vrei să ne fie bine, dacă vrei să ne fie rău şi începi cu nebuniile tale o să fie…, ai înţeles?
ALEXE RĂZVAN – Stai liniştit!
(cineva oftează-n.n)
PĂVĂLEANU MARCEL – O să mă bage sigur şi pe mine în dosar!
POPA CIPRIAN – De ce mă, în denunţul meu eu am făcut tractoriile(?) astea
PĂVĂLEANU MARCEL – Banii i-ai luat şi pe mâna mea…
ALEXE RĂZVAN – Banii o să iasă că provin de la mine. Nu declar?
PĂVĂLEANU MARCEL – Ce
ALEXE RĂZVAN – Păi n-ai zis că banii i-ai dat tu lu’ societatea mea? Mie aşa mi-a zis doamna.
PĂVĂLEANU MARCEL – Că banii i-am dat pentru societatea ta…
POPA CIPRIAN – Şi nu trebuie să demonstreze? Că banii au ajuns la tine?
ALEXE RĂZVAN – Îţi vede(?) mandat!
POPA CIPRIAN – So (deci- trad engl.)…
ALEXE RĂZVAN – Te duci la f…ut în gât, da?!
POPA CIPRIAN – Sunt aşa…
PĂVĂLEANU MARCEL – Am aşa, vaga impresie că şi dosarul … n-au putut să-l spargă.
ALEXE RĂZVAN – Adică ce, mă?
PĂVĂLEANU MARCEL – Dosarul n-au putut să-l spargă.
ALEXE RĂZVAN – Nu cred.
PĂVĂLEANU MARCEL – … o să ţipe avocaţii.
ALEXE RĂZVAN – Venim cu avocaţii, să vedem despre ce e vorba, să luăm(?) de aicea ce putem..
POPA CIPRIAN – Îl ai pe Nini(?) care să fie… o să vedem…
ALEXE RĂZVAN – N-ai pe nimeni, ce?
(…)
PĂVĂLEANU MARCEL – Oricum mai avem de aşteptat să vedem ce se întâmplă.
ALEXE RĂZVAN – Da, totul e de aşteptare, să nu intru în panică…
PĂVĂLEANU MARCEL – Asta este foarte important…
ALEXE RĂZVAN – Să stai să aştepţi… N-avem ce să facem…
PĂVĂLEANU MARCEL – Dar l-au avut pregătit pentru rechizitoriu şi l-au băgat ….
ALEXE RĂZVAN – Păi, da?! Dar nu e surpriza să-ţi dea drumul, cum să-ţi dea drumul?
PĂVĂLEANU MARCEL – Trimite(?) penitenciarul…
ALEXE RĂZVAN – Dar şi acolo preventiv te va lua… şi pe urmă nu poţi să ieşi!… Numai că dacă în dosarul ăsta s-a dat mandat de arestare, nu-i un dosar întocmit în fugă…
PĂVĂLEANU MARCEL – Au ţipat ăştia că e în lot…?
ALEXE RĂZVAN – Eu le am depus (?)…, şi-acuma, mai bine…(neinteligibil-n.n)
(…)
POPA CIPRIAN – Şi cine te-a adus înapoi? Cine te-a luat de-aici?
ALEXE RĂZVAN – Unul din ăia… închisă…
POPA CIPRIAN – De arest…
PĂVĂLEANU MARCEL –… două camere…intrare…
POPA CIPRIAN – … IVECO, un G-uleanu, aşa
ALEXE RĂZVAN – Băi, şi aşteptam să vină ăla să dea…mi-am pus bază mare că vine ăla şi dă…să-mi dea o soluţie. Şi a venit Bălan(?)…
POPA CIPRIAN – …Trei sunt deja. Acelaşi lucru speram şi noi.
ALEXE RĂZVAN – Da mă, totul se întâmplă, o să ia de la cap… luat noi…
POPA CIPRIAN – La fel am sperat şi noi. La fond, a fost… 24 de zile, nu credeam că o să zică aia vreodată…
PĂVĂLEANU MARCEL – Că ne dă mandat, la cum s-a desfăşurat… Toţi, şi avocaţii erau veseli. Ca … mandat, na!
ALEXE RĂZVAN – …
PĂVĂLEANU MARCEL – Aia era în control la Curtea de Apel, … a venit aşa repede.
ALEXE RĂZVAN – La apel?
PĂVĂLEANU MARCEL – Să vezi acuma. A apucat să dea…
ALEXE RĂZVAN – Mai v-a luat declaraţii la curtea de Apel?
PĂVĂLEANU MARCEL – Nu. Ne-a reţinut declaraţiile.
POPA CIPRIAN –Tu ai dat declaraţii acuma?
ALEXE RĂZVAN –Am menţinut-o p-aia care am dat-o şi am completat.
(…)
PĂVĂLEANU MARCEL – Cum?
ALEXE RĂZVAN – … era ăla de la Bucureşti… mi-era că dă o graţiere şi beneficiez şi eu…
PĂVĂLEANU MARCEL – Ţi-am spus eu că ţi-e frică?! Să-ţi dea ţie cu trafic de influenţă şi cu evaziune fiscală? Du-te, mă!… Asta e când te arde… cum ai făcut tu întotdeauna, de-a lungul vieţii, întotdeauna ai crezut pe ce crezi tu, fie întrebai:băi, … I se dă… vreodată aşa ceva? Eşti nebun la cap? Sare în aer, în sus.
POPA CIPRIAN – Nu se dă?
PĂVĂLEANU MARCEL – …pentru hoţi, să se desfiinţeze pedepse… cum să dea graţiere să scoată… Ei menţin lupta contra evaziunii fiscale, ca să scoată evaziunea? Asta e în capul tău?
ALEXE RĂZVAN – (optimist-n.n) Lasă, mă, stai că deocamdată e la început… o veni şi o pală de noroc.
PĂVĂLEANU MARCEL – gata! Din momentul ăsta se încheie discuţia în cameră. Să nu te aud că…Da?
Urmare Autorizatiei nr 974 din 04.12.2013 emisa de Tribunalul Prahova, prin care se autorizeaza inregistrarea convorbirilor purtate de POPA CORNELIU CIPRIAN, ]n ziua de 07.01.2014, la ora 23:35:57, Popa Corneliu Ciprian şi un barbat identificat ca fiind Alexe Răzvan poartă următoarea discuţie în spaţiu ambiental:
(…)
Alexe Răzvan: – Şi-acuma scoate şi tu o foaie de hârtie şi începe şi scrie, zi…
Popa Ciprian: – Mă laşi un pic!
Alexe Răzvan: – Deci … asta am discutat-o amândoi…Citeşte-o pe aia…
Popa Ciprian:- În cazul în care Popa nu era disponibil, eu trimeteam un angajat …pe şoferache … ca să ia banii. Dar Popa avea o altă persoană.
Alexe Răzvan: – De ce, de ce…
Popa Ciprian: – Stai puţin. Pe mine mă preocupă … (neinteligibil dac-o presa?)
Alexe Răzvan: – OK. Îţi spun eu. Tu ascultă-mă ca să-ţi faci o idee, ca să ştii cum o s-o pui tu.
Popa Ciprian: – Eu doar te întreb pe tine…
Alexe Răzvan: – Şi eu îţi răspund. Las-o…Eu îţi fac acuma o contra…(??) să… să… o acuzare a declaraţiei din spate (??) ….să încerce şi cu tine. El îmi zicea aşa …De la cine mai lua A. M. banii? Cui mai dădea Popa banii? Şi eu zic…La o altă persoană a lui Popa. Care persoană de-a lui Popa? Un …(??) E. M. . E. M., că eu ştiam că vorbisem cu el cu 24 ore înainte, nu ne dăduse el în declaraţie, că el lua numai …(??).
Popa Ciprian: – OK.
Alexe Răzvan: – Adică, când îl întreabă pe M., eu ştiu ce declaraţie a dat M. şi spun susţin aceeaşi declaraţie fără alte completări de…(şoapta).
Popa Ciprian: – Aşa deci, ca să nu se …
Alexe Răzvan: – Ca să nu se interpreteze.
Popa Ciprian: – Exact.
Alexe Răzvan: – Da nici nu vreau să scriu de la Enică, cutare, ca asta să zică după-aia c-am băgat-o eu, că i-am făcut denunţ şi că i-am zis nu ştiu ce…
Popa Ciprian: – Am înţeles.
Alexe Răzvan: – Iar Cici va veni şi spune acelaşi lucru. Înţelegi? Că …(tu??) ai să spui la fel. Că luai de la diverse persoane…angajate ale tale sau cu care tu colaborai.
Popa Ciprian: – Da
Alexe Răzvan: – Ca într-o declaraţie ulterioară când te va chema să faci o declaraţie, n-ai să fii dobitoc să spui de B. ca să nu te …
Popa Ciprian: – Hrrmmm!!.
Alexe Răzvan: – Alte persoane erau în felul următor…Enică, că cutărescu, ce mai …(tu??) înţelegi tu?
Popa Ciprian: – De Ş., de C.A., ce şi cum…
Alexe Răzvan: – Nu, nu, nu spune de Ş. … …(??)
Popa Ciprian: – Hmm,hmm.
Alexe Răzvan: – Pe noi ne interesează ca nimeni din gaşca asta să nu spună ceva de C., că dacă spuneţi ceva de C. aici …(aia-i???) spune lui B….Ai înţeles?
Popa Ciprian: – Da.
Alexe Răzvan:-…(dupa-aia??) ăla turbează afară.
Popa Ciprian: – Exact
Alexe Răzvan: – Hai să începem cu începutul…
Popa Ciprian: – Cum punem să iasă frumos…..
INTERCEPTĂRI DIN DOSARUL „PĂVĂLEANU”
Declaraţia numitei I. L. este confirmată şi de convorbirile telefonice redate mai jos urmare declasificării în condiţiile legii a informaţiilor rezultate în urma exploatării mandatului de siguranţă naţională nr.006708/15-11-2012 emis de ICCJ, prin care s-a autorizat interceptarea şi înregistrarea comunicaţiilor electronice efectuate de la posturile telefonice utilizate de numitul ALEXE RĂZVAN (CNP-1710914******), am procedat la redarea în formă scrisă a convorbirii purtate, după cum urmează :
În ziua de 26-02-2013, la ora 12:55:18, ALEXE RĂZVAN, aflat la postul telefonic 0744.518……, îl contactează pe IONESCU DRAGOŞ IOAN aflat la 0744607…. (identificare: CONTI SA IONESCU DRAGOS IOAN, …., cu care poartă următorul dialog:
„ALEXE RĂZVAN” – Băi, ce facem cu doamna … că e într-o baltă mare şi se-neacă. Mie mi-e că nu mai pot să te ajut pe tine. Tu ai nevoie neapărat pe 28 sau poţi să faci faţă şi fără mine?
„IONESCU DRAGOŞ IOAN” – N-am…, nu ştiu, ştiu mâine.
„A.R.” – Păi, ştii mâine, mâine deja s-a înecat …. Ce facem, o luăm decât s-o resuscităm? Azi la 14:30 e în… e cu… intră la fund.
„I.D.I.”– Păi, tu ai vorbit cu ea azi?
„A.R.” – E cu mine.
„I.D.I.”– A! Hai s-o ajutăm şi văd, pe mine când mi-o veni rândul.
„A.R.” – Păi, şi dacă îţi vine rândul ţie pe 28 şi eu nu mai am cu ce să te ajut?
„I.D.I.”– Păi, ce să zic, RĂZVAN?
„A.R.” – Calculează-ţi dracului banii şi vezi…!
„I.D.I.”– Păi, n-am de unde să calculez, că mă duc mâine la o discuţie. Nu e de calculat, e de obţinut ce mi s-a… ce discuţie am avut eu.
„A.R.” – Unde eşti?
„I.D.I.”– Sunt la Bucureşti, mă duc să mă văd cu cineva.
„A.R.” – Eşti la Bucureşti.
„I.D.I.”– Nu, mă, hai vedem! Şi ea a zis că-n două zile dă banii, n-a zis aşa?
„A.R.” – Păi, da, dar nu ştiu dacă poate în două zile, asta e toată problema. Dacă nu-i mai dă creditul?
„I.D.I.”– Păi, a zis că îi dă, că a vorbit şi că-i dă.
„A.R.” – Zi!
„I.D.I.”– Aia e! Hai, pe mine azi… pe ea azi şi pe mine om vedea dacă e nevoie, nu-i nevoie, vedem.
„A.R.” – Bine, hai!
„I.D.I.”– Pa!
În ziua de 05.04.2013, la ora 10:02:49, ALEXE RĂZVAN, aflat la postul telefonic 0744.518…., îl contactează pe IONESCU DRAGOŞ IOAN, patronul firmei CONTI SA, aflat la 0744607 … Cei doi poartă următoarea discuţie:
„IONESCU DRAGOŞ IOAN” – Da, RĂZVAN!
„ALEXE RĂZVAN” – Ce faci?
„I.D.I.”– La birou, mă uit pe nişte hârtii.
„A.R.” – Te bagi repede până la mine?
„I.D.I.”– Nu pot acuma că aştept lumea să vină.
„A.R.” – E şi doamna I… la mine.
„I.D.I.”– Poa’ să fie, n-am cum! Deci nu pot să plec, mi-am chemat lumea. Vine unul de la servici, s-a învoit, n-am cum să plec. Dar ce vorbeşti tu cu ea, eu mă supun.
„A.R.” – Nu e asta problema. Problema e dacă putem s-o ajutăm cu ceva, cu vreo lucrare, cu ceva să se deblocheze mai repede.
„I.D.I.”– Acuma nu, şi eu latru pe la tine, pe lângă tine să… nişte betoane la Urlaţi. Deci momentan nu, cum am la ea e prima care mă duc.
„A.R.” – Am înţeles.
„I.D.I.”– Deci cum pică ceva… Şi eu n-am aflat ce s-a întâmplat la… ce s-a întâmplat la Ariceşti.
„A.R.” – Bine, nu mă … , astea sunt problemele voastre. Spune-mi altceva: ştii ceva când se deblochează arieratele?
„I.D.I.”– Păi, s-au plătit, mă, arieratele.
„A.R.” – Cum s-au plătit arieratele, că dânsa n-a încasat nimic din arierate?!
„I.D.I.”– Eu am încasat tot din arierate.
„A.R.” – Ai încasat din arierate tu?
„I.D.I.”– Da, dar eu aveam puţin, un miliard şi un pic. Nu ştiu dacă era declarat la arierate ce-avea dânsa.
„A.R.” – Deci nu prin Ministerul de Finanţe, prin arierate. Trebuie să ne interesăm. Bine, DRAGOŞE, hai poate totuşi îţi faci timp, când ai o fereastră….
„I.D.I.”– Trec, dacă pot, trec. Te sun, ai văzut, dar acum nu pot să…
„A.R.” – Bine. Hai, te pup! Pa!
„I.D.I.”– Pa!
Aspectele reţinute în interceptările convorbirilor telefonice autorizate conform mandatelor de siguranţă naţională emise în altă cauză şi declasificate cu respectarea prevederilor legale, concură la probarea participaţiei infracţionale a inculpatului Ionescu Dragoş-Ioan. Urmare a declasificării in condițiile legii a informațiilor rezultate în urma exploatării mandatului de siguranță națională nr.004362/17-06-2013 emis de ICCJ, prin care s-a autorizat interceptarea și înregistrarea comunicațiilor electronice efectuate de la posturile telefonice utilizate de numitul ALEXE RAZVAN (CNP-), am procedat la redarea în formă scrisă a convorbirii purtate, după cum urmează :
În ziua de 28.06.2013, la ora 14:17:21, ALEXE RĂZVAN, aflat la postul telefonic 0761.562…., este contactat de STROE CECILIA CRISTINA zisă CICI, aflată la postul 0761.562….(prepaid), cu care poartă următoarea discuţie:
„ALEXE RĂZVAN” – Ce faci, fă, nu mai mă suni?
„STROE CECILIA CRISTINA” – Nu sun, că încă n-a reuşit nimic. Să te sun să-ţi spun nimic? Aşteaptă maşina. Motorina aia a rezolvat-o cu ăia care ţi-am zis că-i aştepta.
„A.R.” – I-a venit banii? I-a plătit motorina lu’ ăla?
„S.C.C.”– Da, i-a plătit-o, şi-a rezolvat problema.
„A.R.” – Aşa! Şi ce aşteaptă? Ce maşină aşteaptă?
„S.C.C.”– Asta la bancă, cu lovelele.
„A.R.” – Aha!
„S.C.C.”– Îmhî!
„A.R.” – Da?
„S.C.C.”– Da. Ăsta, DRAGOŞ, n-are pentru cec să ştii.
„A.R.” – Pentru care cec?
„S.C.C.”– La început a zis că 80 %. Pentru biletul ăla la ordin.
„A.R.” – Ăla de 2 miliarde?
„S.C.C.”– Da. Ia uite, bă, ce căderi de tensiune sunt p-aici.
„A.R.” – S-a apucat ăla al meu să cureţe… să se uite în birou, RĂZVĂNEL?
„S.C.C.”– Mă, sinceră să fiu, RĂZVĂNEL a mai avut şi el câte ceva de făcut aici. Eu n-am ştiut că i-ai spus chestia asta, că i-aş fi zis.
„A.R.” – Păi, pune-l, mă, să se apuce de ăla. Ce dracu’, mă, eu vorbesc una şi voi faceţi alta?
„S.C.C.”– Deci habar n-am avut de chestia asta!
„A.R.” – Ce-a avut, să se joace cu MARCEL…?
„S.C.C.”– Nu, a mai făcut şi el câte ceva, că ştii că avem astăzi pentru Vadu Săpat şi e muncă ca la balamuc.
„A.R.” – Am înţeles. Bine. Păi, şi…
„S.C.C.”– Eu crede-mă că nu ştiu când s-a făcut două şi…
„A.R.” – Fă-mi o socoleată. Trebuie să plătim astăzi bitumul?
„S.C.C.”– Ia uite, iarăşi căderi. Dacă vrei să-l ai luni, da.
„A.R.” – Luni dimineaţă.
„S.C.C.”– Aşa ar fi bine.
„A.R.” – Păi, şi plătim astăzi bitumul atunci. Dar ce facem, iar depunem bani?
„S.C.C.”– Stai să vină asta să vedem… câţi sunt.
„A.R.” – Hai, sună-mă când ai…
„S.C.C.”– Da. Păi, discutăm pe urmă de o sută de mii de ori. Stai aşa că nu sunt, că sunt, că…
„A.R.” – Bine, mă! Bine.
„S.C.C.”– Hai! Hai, pa!
Aceste aspecte întăresc prin probe certe, convingerea organelor de urmărire penală de faptul că inc.Ionescu Dragoş-Ioan a participat direct la susţinerea comercială-fiscală a circuitului ilegal de evazionare şi de spălare a banilor existent în cauză.
Urmare declasificării în condiţiile legii a informaţiilor rezultate în urma exploatării mandatului de siguranţă naţională nr.006708/15-11-2012 emis de ICCJ, prin care s-a autorizat interceptarea şi înregistrarea comunicaţiilor electronice efectuate de la posturile telefonice utilizate de numitul ALEXE RĂZVAN (CNP-), am procedat la redarea în formă scrisă a convorbirii purtate, după cum urmează :
În ziua de 15-02-2013, la ora 14:55:55, ALEXE RĂZVAN, aflat la postul telefonic 0744.518…., contactează un bărbat aflat la 0722517… (identificare : VIA STAR NEW CORPORATION SRL, .), cu care poartă următorul dialog:
BĂRBAT – Da, RĂZVAN!
„ALEXE RĂZVAN” – Bă, s-a dus Garda, nu ştiu ce căuta! Ai vorbit cu MARCEL, cu CICI?
BĂRBAT – Păi, am vorbit cu CICI, da.
„A.R.” – Ei, bravo atunci!
BĂRBAT – S-a dus acolo la ei, nu ştiu ce… Le-am dat actele de…
„A.R.” – Te sun eu. Hai, stai că te sun eu!
BĂRBAT – Da.
Urmare declasificării în condiţiile legii a informaţiilor rezultate în urma exploatării mandatului de siguranţă naţionala nr.006708/15-11-2012 emis de ICCJ, prin care s-a autorizat interceptarea și înregistrarea comunicațiilor electronice efectuate de la posturile telefonice utilizate de numitul ALEXE RĂZVAN (CNP-), am procedat la redarea în formă scrisă a convorbirii purtate, după cum urmează :
În ziua de 22-11-2012, la ora 12:40:39, ALEXE RĂZVAN, aflat la postul telefonic 0744.518.355, contactează pe CIPRIAN, aflat la numărul de telefon 0753059918 (identificat: –––––), cu care poartă următoarea discuţie:
“ALEXE RĂZVAN” – Cipriane, RĂZVAN sunt! Mă, am vorbit cu …, mai am de făcut două biserici şi un cimitir…
Ciprian – Unde?
“A.R.” – La Baba Ana şi la Ceptura, la Rotari…
Ciprian – Ce înseamnă ca suprafaţă?
“A.R.” – Păi, am aşa: cam 70-80m la cimitir şi 80 la biserică, şi vreo 90-100 la aia, la Rotari, la Ceptura, deci, total vreo 200 şi ceva de metri pătraţi…(…) O să pun eu să te sune şi DRAGOŞ şi BENI, şi vorbeşti cu ei, şi ei or să-ţi explice ce şi cum.
Ciprian – Da, ca să ştiu exact, îmi trebuie maşină, îmi trebuie oameni?
“A.R.” – Bine. Hai, merci!
Urmare declasificării în condițiile legii a informațiilor rezultate în urma exploatării mandatului de siguranță națională nr.006708/15-11-2012 emis de ICCJ, prin care s-a autorizat interceptarea și înregistrarea comunicațiilor electronice efectuate de la posturile telefonice utilizate de numitul ALEXE RĂZVAN (CNP-…., am procedat la redarea în formă scrisă a convorbirii purtate, după cum urmează :
În ziua de 24-01-2013, la ora 11:25:45, ALEXE RĂZVAN, aflat la postul telefonic 0744.518.355, este contactat de R. M. G. zisă M. aflată la 0756052…
„RMG” – Îl sunaţi pe BALE pentru cartela aia?
„ALEXE RĂZVAN” –Alo, MONI?
„R.M.G.”– Da. Să-l sunaţi pe BALE.
„A.R.” – Îl sun. Deci fii atentă aici, este sediul expirat la BIOGREEN din nu ştiu ce dată.
„R.M.G.”– Da.
„A.R.” – Înţelegi tu? Ea ne face prelungirea de comodat, este făcut la maică-sa lui MARCEL acasă, înţelegi tu?
„R.M.G.”– Da.
„A.R.” – Aşa! Femeia rămâne oricum în acte că e făcut la acelaşi… nu ştiu ce a făcut – înţelegi tu? – iniţial, înţelegi? Trimite să-ţi dea hârtia. Dă-i telefon, vorbeşte cu MARCEL!
„R.M.G.”– Cine face hârtia?
„A.R.” – O face …. tot. Face ea tot şi decât să o trimitem la MARCEL acasă, la maică-sa lui MARCEL să semneze,da?
„R.M.G.”– Să sune MARCEL s-o anunţe.
„A.R.” – Hai, ocupaţi-vă voi de chestia asta! CICI s-a întors?
„R.M.G.”– Încă nu.
„A.R.” – Ei, cum se întoarce vedeţi, faceţi discuţia asta, da?
„R.M.G.”– Da, bine!
„A.R.” – Hai, pa!
„R.M.G.”– Pa!
Urmare declasificării în condițiile legii a informațiilor rezultate în urma exploatării mandatului de siguranță națională nr.006708/15-11-2012 emis de ICCJ, prin care s-a autorizat interceptarea și înregistrarea comunicațiilor electronice efectuate de la posturile telefonice utilizate de numitul ALEXE RAZVAN (CNP-……am procedat la redarea în formă scrisă a convorbirii purtate, după cum urmează :
În ziua de 03-12-2012, la ora 07:43:14, ALEXE RĂZVAN, aflat la postul telefonic 0744.518…., este contactat de CIPRIAN, aflat la 0753059…, Conectare: 2007-10-31 00:00:00), cu care poartă următorul dialog:
„CIPRIAN ” – (…) La Mizil tot dumneavoastră vă ocupaţi?
„ALEXE RĂZVAN” – La…?
„C. ”– Mizil.
„A.R.” – Mizil?! Ne ocupăm peste tot. Dar cine e la telefon în primul rând?
„C. ”– Ciprian, Cast.
„A.R.” – A! Ce faci, Cipriane?
„C. ”– Uite, m-a sunat un tip, care ar fi lucrat pe la noi, că l-au pus băieţii care se ocupă de la dumneavoastră acolo, de Mizil, să ne ducem să facem un drumeag acolo.
„A.R.” – Aşa!
„C. ”– Şi el îmi zice o suprafaţă, …. îmi zice la fel, la jumătate.
„A.R.” – Păi, dar cine a sunat?
„C. ”– M-a sunat ăsta, tipul ăsta, Andi îl cheamă. Nu ştiu cine l-a pus pe el. …ştie de drum. Ştie, i-a spus cineva de drum, ştie de el.
„A.R.” – Ia stai că… Închide, că te sun eu imediat!
„C. ”– Da. Mersi!
Urmare declasificării în condițiile legii a informațiilor rezultate în urma exploatării mandatului de siguranță națională nr.002422/15-03-2013 emis de ICCJ, prin care s-a autorizat interceptarea și înregistrarea comunicațiilor electronice efectuate de la posturile telefonice utilizate de numitul ALEXE RĂZVAN (CNP-), am procedat la redarea în formă scrisă a convorbirii purtate, după cum urmează :
În ziua de 12.04.2013, la ora 09:40:31, ALEXE RĂZVAN, aflat la postul telefonic 0744.518…., este contactat de RMG, aflată la 0756052….
„ALEXE RĂZVAN” – Da, M.!
„RMG”– Bună dimineaţa! M-a sunat de la Conti.
„A.R.” – Aşa!
„R.M.G.”– În legătură cu facturile alea care sunt emise de la Conti pentru…
„A.R.” – Băi, ce treabă am eu cu Conti şi cu…, lasă-mă! M., eşti dobitoacă?
„R.M.G.”– Vă sun să vă întreb dacă sunteţi de acord.
Urmare declasificării în condițiile legii a informațiilor rezultate în urma exploatării mandatului de siguranță națională nr.006708/15-11-2012 emis de ICCJ, prin care s-a autorizat interceptarea și înregistrarea comunicațiilor electronice efectuate de la posturile telefonice utilizate de numitul ALEXE RĂZVAN (CNP- ), am procedat la redarea în formă scrisă a convorbirii purtate, după cum urmează :
În ziua de 07-03-2013, la ora 14:15:16, ALEXE RĂZVAN, aflat la postul telefonic 0744.518…., este contactat de A. S. C. (nota redacției- Alexandru Sorin Constantin), primarul comunei P. M. (Puchenii Mari), aflat la 0722858… (………….).
„ALEXE RĂZVAN”: Da!
„A. S. C”: Hai, noroc! WIZARD-ul cine e?
„A.R.”: Cine?
„A.S.C.”: WIZARD-ul.
„A.R.”: Ămm… Nu ştiu! Unde eşti?
„A.S.C.”: Nu, eu sunt plecat şi trebuie să vină cineva de la ăştia de la… cu trotuare şi ce-a mai fost pe acolo, cu nişte situaţii de lucrări. Eu sunt plecat şi să se ducă cineva până la secretara aia, să vorbească cu ea.
„A.R.”: Păi… Da? Păi, hai, zi-i lu’ secretara aia să vină…
„A.S.C.”: De la WIZARD. Cum?
„A.R.”: Da. Nu mai… nu ştiu eu cine e WIZARD, îmi bag p..a în WIZARD-ul tău.
„A.S.C.”: Păi, nu eşti tu ?
„A.R.”: Am înţeles, mă, hai, vorbim!
„A.S.C.”: …… cu fetele alea! Hai, te rog!
„A.R.”: Dă-mi şi eu…
„A.S.C.”: Îţi dau numărul lu’ asta să o suni?
„A.R.”: Dă-mi numărul secretarei!
„A.S.C.”: Hai, bine!
„A.R.”: Da. Trimite-mi-l mesaj! Hai!
UNA DINTRE DEPOZIȚIILE LUI RĂZVAN ALEXE
Inc. ALEXE RĂZVAN a declarat următoarele :
“Îmi menţin declaraţiile date până în prezent, asumându-mi faptele comise întocmai cu declaraţiile date. În legătură cu restul acuzelor care îmi sunt aduse în legătură cu administrarea în fapt a societăţii comerciale S&S WIZARD S.R.L. arăt că această societate era administrată, în fapt, de Ş. C. şi de P. B. zis „B.” (n.n. – Preda Bogdan zis Bijucă ) şi, de asemenea, era implicat în administrarea acestei societăţi şi Popa Cornel Ciprian, acesta din urmă folosindu-se de această societate în activităţile sale.
Cunosc faptul că achiziţia societăţii S&S WIZARD a fost făcută, în fapt, de Ş.. C., în anul 2011 prin intermediul lui C.P.. Ş. C. se ocupa şi de activitatea societăţilor S.C. KADOK INTERPREST S.R.L., S.C. ROBYCO S.R.L., S.C. RADU MOTORS S.R.L, S.C. ALEX DESIGN S.R.L. şi altele pe care nu mi le amintesc.
Actele acestor societăţi au fost întocmite de Ş. C. la îndrumarea lui P. B. şi a lui Popa Ciprian.
Arăt că nu am avut o implicare în activitatea şi achiziţia S&S WIZARD S.R.L. sau a celorlalte societăţi controlate de cei anterior menţionaţi. Singura mea legătură cu S&S WIZARD aşa cum am arătat şi în declaraţiile anterioare a fost că am transferat anumite sume de bani prin conturile acestor societăţi.
Fac menţiunea că această activitate s-a rezumat la transferul unor sume de bani din conturile S.C. MARCONSTRUCT S.R.L. către S&S WIZARD S.R.L. . De asemenea, am fost implicat în transferul de bani de la S.C. CONI S.R.L. , S.C. CONTI S.R.L. (prin intermediul unui bilet la ordin girat) şi către S&S WIZARD S.R.L.
Menţionez totodată că angajata societăţii care cunoaşte despre cele relatate este numita Stroe Cecilia.
In consecinţă arăt că toate celelalte transferuri către /şi din conturile S&S WIZARD S.R.L. nu au fost ordonate/coordonate de subsemnatul, ci de Ş. C, P. B. şi Popa Ciprian care aveau mai multe societăţi prin intermediul cărora desfăşurau activităţi similare.
Mai pot menţiona că Ş. C. era cea care ţinea legătura cu o doamnă contabilă Dobre Loredana, pe care eu nu o cunoşteam, în vederea întocmirii documentelor contabile legale.
Arăt că pe numitele Enică Victoria şi Ştefănescu Elena Giluela nu le cunosc ştiind doar faptul că Enică Victoria era rudă cu P. B., iar Ş. C. era concubina acestuia.
Pe numitul Dragoş Ionescu îl cunosc din anul 2007 ca fiind administrator al S.C. CONTI S.R.L., firmă cu care am procedat în acelaşi mod descris în declaraţiile anterioare.
Totodată, arăt faptul că Dragoş Ionescu a fost nevoit să procedeze în acest fel datorită unui împrumut pe care i-l oferisem şi care trebuia restituit , neavând altă posibilitate de a returna suma.
Pe numitul Ţărândă Radu îl cunosc ca fiind administratorul S.C. VIA STAR S.R.L. şi cu acesta procedând în modul descris în declaraţiile anterioare.
Pe Andrei Ţărândă îl cunosc din 2008 ca fiind inginer constructor angajat la societatea tatălui său Ţărândă Radu.
Fără să fiu implicat cunosc faptul că Andrei Ţărândă împreună cu Popa Ciprian s-au folosit de S&S WIZARD S.R.L. în activităţile lor privind unele contracte de remeidere drumuri forestiere făcute de Ocolul Silvic Sinaia.
Totodată arăt că nu cunosc în concret modalitatea de desfăşurare a activităţii deoarece aşa cum arătat anterior nu am fost implicat în niciun fel.
Referitor la Onea Nicolae şi activitatea acestuia din S.C. CONI S.R.L. îmi menţin declaraţiile anterioare şi susţin denunţul formulat.
Mai arăt faptul că am aflat de la Stroe Cecilia că la un moment dat în activitate S&S WIZARD S.R.L. a fost încheiat un contract cu cabinetul notarial A. C.
De asemenea, am aflat că de această operaţiune s-ar fi ocupat Ş. C. care a şi retras sumele de bani virate de cabinetul notarial.”
Rise Project 
Andrei Ciurcanu 
Ionuț Stănescu