27/09/2012

România TV  a anunțat că o firmă înregistrată în Olanda a înștiințat ministerul Economiei că  Dan Diaconescu ar dispune de suma de 46 milioane de euro necesari cumpărării combinatului Oltchim. Potrivit România TV, documentul trimis ministerului este adresat și unei firme din Moscova, DIP SOVGroup. RISE Project a făcut căutări pe câteva baze de date și a descoperit că reprezentantul DIP SOVGroup este un controversat om de afaceri rus de origine ucraineană, Aleksandr Dokiychuk. Acesta dar și firma DIP SOVGroup sunt menționate într-o carte cu titlul “Thieves World” a autoarei americane, Claire Sterling. Doamna Sterling a fost unul dintre cei mai  cunoscuți autori pe domeniul crimei organizate transnaționale iar firma DIP SOVGroup și Dokiychuk sunt menționați în contextul unei fraude care a avut loc în anii ’90 în Rusia și care a dus la devalorizarea rublei.

Extras din cartea lui Claire Sterling, "Thieves' World"

Extras din cartea lui Claire Sterling, “Thieves’ World”

 

Comenteaza acest articol

Folosim cookie-uri

Rise Project utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența dumneavoastra pe site-ul nostru. Va rugam sa cititi modul in care riseproject.ro prelucreaza datele cu caracte personal. Prin continuarea navigării pe site-ul nostru confirmati acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform politicii de prelucrare a datelor.