Offshore-ul care controlează MEFIN Sinaia

RISE Project a reuşit să afle istoricul acţionariatului DCI Walbridge Partners Limited, firma cipriotă care a preluat, în 2003, uzina MEFIN Sinaia şi care, în prezent, deţine 79% din această întreprindere.

Vizualizarea afacerilor lui Gheorghe Barba

Din datele obţinute de RISE de la registrul companiilor din Cipru, reiese că Gheorghe Barba, vărul Mihaelei Geoană, a ajuns să aibă la 50,7% din DCI Walbridge Partners, deşi, iniţial, a avut o participaţie de doar 9%. Participaţiile lui John Rakolta jr. au urmat o evoluţie contrară, scăzând de la 50,02% la 19,4%.

Altă observaţie: proprietarii unei cote părţi din DCI Walbridge Partners, 41%, s-au ascuns, de la bun început, în spatele unui offshore din Bahamas, Delta Capital Investment Limited. Astăzi, „procentul obscurat” din DCI Walbridge Partners este de 29,9%, el fiind atribuit unui offshore cipriot, Ignolia Limited, ai cărui proprietari sunt alte offshore-uri, tot din Cipru, deţinute, la rândul lor, de interpuşi (avocați, contabili sau simpli cetățeni ciprioți) care maschează adevărații posesori ai acțiunilor (vezi infografia RISE).

Aşa cum se poate vedea mai jos, din iunie 2002 până azi, structura acţionariatului DCI Walbridge Partners s-a modificat de patru ori.

Acţionariatul DCI Walbridge Partners, între 2002 şi 2012

25.06.2002
CIC 2001 LLC (Detroit) – 50%
Delta Capital Investment Limited (Bahamas) – 41%
Gheorghe Barba (văr al Mihaelei Geoană) – 9%

27.06.2002
Walbridge International (Detroit, firma lui John Rakolta jr.) – 50%
Delta Capital Investment Limited (Bahamas) – 41%
Gheorghe Barba (văr al Mihaelei Geoană) – 9%

24.09.2004
Walbridge International (Detroit, firma lui John Rakolta jr.) – 50,02%
Ignolia Limited (Cipru) – 29,9%
Gheorghe Barba (văr al Mihaelei Geoană) – 15,86%
Valentin Barba (tatăl lui Gheorghe Barba; frate al Margaretei Costea, mama Mihaelei Geoană) – 2,48%
Smiljan Orsic – 1,74%

17.12.2008 – Prezent
Walbridge International (Detroit, firma lui John Rakolta jr.) – 19,4%
Ignolia Limited (Cipru) – 29,9%
Gheorghe Barba (văr al Mihaelei Geoană) – 50,7%