Profil
Bio
Mircea Zaharia (56) și Veronica Zaharia (61) sunt originari din Ploiești. În România au înființat firmele ERI International SRL și Volant Expres International SRL. Ambele companii au fuzionat cu firma ERI Transport SRL. Veronica Zaharia a deținut acțiuni și la firma Romalex Trading, alături de Alexandrina Ceaușu. Firma se ocupa de comerț cu amănuntul. Mircea Zaharia este și partenerul de afaceri al fostului președinte al Consiliului Județean Prahova, Mircea Cosma. Zaharia a deținut acțiuni la compania Unitehnica SA, controlată de familia lui Cosma. Conform rechizitoriului întocmit de procurorii DNA, cei implicați în dosarul lui Mircea Cosma încasau mita în birourile companiei S.C. Unitrans SRL, controlată chiar de Unitehnica. Ambele firme aveau și aceeași adresă. Conform procurorilor, aici aveau loc întâlnirile în care se calculau „comisioanele” pentru contractele din bani publici. Tot Eri Transport SRL, societate deținută în prezent de Mircea Zaharia, a deținut și un sfert din acțiunile firmei Seramenti SRL, acționarul majoritar fiind aceiași societate Unitehnica.
Companii Offshore
Alpine Assets Management SA - British Virgin Islands
Observatii
Mircea și Veronica Zaharia cesionează 90% din acțiunile firmei ERI Transport SRL către Trindon Ltd. cu sediul în UK, în 2003. Valorea tranzacției a fost de 400.000 de dolari. Jumătate din bani s-au plătit cash, prin firma elvețiană Friver SA, cu sediul în Geneva, în contul unei datorii avută de firma ERI Transport - SRL. Restul banilor urmau a fi virați direct în contul firmei ERI Transport SRL. Alpine Asset Management SA, prin firma Trindon Ltd., urma să achiziționeze imobilul situat pe strada Jean Monnet nr. 44 din București, potrivit documentelor din arhiva Mossack Fonseca. Valoarea tranzacției era de 100.000 de dolari. În martie 2003, reprezentanții casei de avocatură panameze făceau diligențele necesare pentru a deschide un cont la banca ING, sucursala din Geneva. Împuterniciți asupra contului urmau să fie tot Mircea și Veronica Zaharia. În aceeași lună, Alpine Asset Management SA, prin firma Trindon Limited, a cumpărat peste 8000 de acțiuni la compania românească ERI Transport SRL. Valoarea achiziției a fost de 375.000 de dolari. Pe parcursul anilor, toate acțiunile au ajuns la Trindon Ltd ca în prezent să se reîntoarcă la Mircea Zaharia. Alpine Asset Management emite treptate certificate pentru diferite pachete de acțiuni, pe care mai apoi le anulează. Toate trec prin offshore-urile Larendo Interfin Corp. sau Laverton International Holdings, ca în final să ajungă la Penshore Equities Corp. Eri Transport SRL, potrivit site-ului oficial, se ocupă cu transporturi interne și internaționale de mărfuri încă din anul 1995. Datele de la ministerul de Finanțe arată că în perioada 2010-2014, firma nu a avut niciodată mai mult de 14 angajați și a avut pierderi în fiecare an. În 2006 Trindon Limited a cumpărat pentru Alpine Asset Management un teren la marginea Bucureștiului, în Corbeanca, cu suma de 190.000 de Euro. Suma a făcut parte dintr-o investiție mai mare de 370.000 de Euro.