Profil
Bio
Mougel Regis Charles Claude este un om de afaceri francez stabilit în România în anii 2000. Mougel a adus în România lanțurile de magazine Cora și Auchan. Acesta a avut afaceri în industria alimentară și a deținut mai multe francize în România, printre care lanțul de magazine Bam Boo, pe care l-a controlat la început alături e Carl Sampers, un belgian care a francizat lanțul de restaurante fast food Subway în Ungaria. În 2009 și-a cedat participația în firma Carpaticarn avocatului Bogdan Călin Puiu, fost angajat al Roșia Montană Gold Corporation (RMGC SA). Numele avocatului mai apare și în istoricul firmei Headquarters Center SRL, înființată de Anca Dragoman, fostă membră a RMGC SA, împreună cu omul de afaceri libanez Khalil Abi Chahine. În 2008, Mougel, potrivit blogului turcescu.ro, a fost implicat într-o escrocherie după ce a promis într-o emisiune televizată unui copil bolnav 40.000 de euro, dar nu și-a mai respectat promisiunea. În contractul de donație făcut public de mama copilului firma care se angajează să facă donația este Delainey One SRL. Aceasta a fost înființată de același avocat Bogdan Călin Puiu, împreună cu un offshore cipriot, Delainey Investments Ltd, iar ulterior o parte a fost preluată de Angelica Investments Ltd., firmă înregistrată și ea în Cipru.
Companii Offshore
Lacey Trading Services Ltd (British Virgin Islands)
Observatii
Numele lui Regis Mougel este legat de mai multe companii offshore în România, Imex International Invest Ltd., cu sediul în Delaware, Statele Unite, Delainey Investments Ltd și Angeilica Investments Ltd., cu sediul în Cipru, și Lacey Trading Services Corp. Ltd., cu sediul în Insulele Virgine Britanice. Prima companie, Imex, deține o parte din Andromede Decor SRL, firmă care deține brandul Bam Boo, împreună cu mai mulți cetățeni francezi. Compania Lacey Trading Services Ltd, cu sediul în British Virgin Islands, a fost înființată de către Mossack Fonseca (MF) în 2013 și avea ca scop declarat consultanța de afaceri. Firma era deținută de Exel Finance Ltd, un IBC din Marea Britanie, dar beneficiarul real al afacerii era, de fapt, Regis Mougel, după cum reiese din corespondențele purtate între angajații MF cu cei delegați de Regis să se ocupe de afacerile sale. Din bilanțul pentru 2013 al Lacey Trading Services reiese că firma lui Mougel a încasat aprox. 240.000 de Euro, iar Mougel a scos din firmă, prin două împrumuturi, jumătate din bani. Astfel, din 236.000 USD, cât rulase până în decembrie 2013 compania, Regis a împrumutat 100.000 de Euro și 18.000 USD.