Profil
Bio
Firma Cesiu SRL a fost înființată în 1995 în incinta Institutul de Cercetare si Inginerie Tehnologică (ICIT) Fibresin, iar conform Ministerului de Finanțe a fost radiată în 2015. Tot site-ul Finanțelor arată că, în 2010, Cesiu SRL nu avea niciun angajat, avea o cifră de afaceri netă de 5,8 milioane de lei, iar obiectul principal de activitate era comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun. Documentele din arhiva Mossack Fonseca arată că, în 2007, Cesiu SRL deținea acțiunile Cesaro Trading Ltd, o firmă proaspăt înființată în Insulele Virgine Britanice. Patru ani mai târziu, în 2011, Cesaro Trading Ltd emitea o împuternicire de reprezentare pe numele Anei Maria Rață (41). La acea vreme ea trebuia să reprezinte Cesaro Trading Ltd în firma Werko Engineering din Bulgaria. Ana Maria Rață trebuia să cumpere, în numele companiei bulgare, mașini pe care să le exporte mai departe, după ce le înmatriculează în Bulgaria. Firma Werko avea sediul în Ruse și avea ca activitate importul și exportul de diverse produse. Cesaro Trading Ltd din BVI deținea 90% din acțiuni, iar Cătălin Păduraru 10%. În ianuarie 2015 Cesaro Trading a mai emis o nouă împuternicire pentru Radu-Cezar Gheorgheza (fost Sasu Lucian) și Cătălin Păduraru. Împuternicirea precizează că Cesaro Trading Ltd și Păduraru vor vinde acțiunile un terțe părți. Firma Cesiu SRL din Iași îi avea ca acționari în 2003 pe Ismană Constantin și Rediu Marcel. În 2008, pachetul majoritar de acțiuni îi revenea lui Marcel Rediu (95%), iar cel minoritar lui Eugen Martoncă. În 2011 firma a fost preluată de SC Amea Nucleus SRL, cu sediul în Cernavodă, acum dizolvată. Cesiu SRL își suspenda activitatea în 2012, în mai 2015 redevenea funcțională, iar proprietarul ei era Întreprinderea de Piese Auto Iași. A mai funcționat doar cinci luni, fiind radiată în 27 octombrie 2015. Intreprinderea de Piese Auto Iași SRL îi are ca acționari pe Delianu Viorel și Luca Ovidiu.
Companii Offshore
Cesaro Trading Ltd (British Virgin Islands)
Observatii
Numele lui Marcel Rediu apare într-un articol al Ziarului de Iași. Conform materialului de presă, procurorii DNA au efectuat percheziții la sfârșitul anului trecut, având suspiciunea existenței unor fapte de corupție. Marcel Rediu apare ca expert în cadrul Centrului Regional pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Iaşi. http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/procurorii-au-descins-la-o-institutie-care-imparte-fonduri-ue--112426.html Eugen Martoncă a fost administrator în patru firme dizolvate și acționar în alte opt, unele comune cu Marcel Rediu. Numele lui apare de asemenea într-un articol din presa locală. Conform jurnaliștilor, Martonca a fost cercetat într-un dosar privind fraudarea unor fonduri europene. Dosarul s-a soldat cu neînceperea urmăririi penale. http://www.bzi.ro/interceptari-bomba-in-lumea-buna-a-iasului-iata-ultimele-vip-uri-ascultate-de-procurorii-dna-339147 Radu Cezar Gheorgheza are 45 de ani, s-a născut în București și a avut în România o firmă de turism. Acum deschide firme în Bulgaria pentru cetățenii români prin compania Zadio. Unul dintre website-urile sale, menționează că „fiscului român nu-i plac tranzacțiile cu jurisdicții offshore (cu Cipru, de exemplu)”, iar Bulgaria are taxe pe profit de doar 10%. http://www.firma-bulgaria.ro/ro/ https://www.linkedin.com/in/radu-cezar-gheorgheza-13a577a http://www.gandul.info/reportaj/omul-care-ii-ajuta-pe-romani-sa-isi-mute-afacerile-in-bulgaria-7742785